利用虚拟货币变相买卖外汇，犯罪团伙多人因非法经营罪获刑
以虚拟货币为媒介，实现人民币与外汇兑换的行为，构成非法经营罪。 近日，最高检、国家外汇管理局联合发布了惩治涉外汇违法犯罪典型案例。该批典型案例共8件，主要涉及跨境对敲型非法买...
最高检：利用虚拟货币为媒介开展非法买卖属于非法金融活动
近日，最高检、国家外汇管理局联合发布8件惩治涉外汇违法犯罪典型案例。最高检第四检察厅负责人表示，此次发布的案例主要针对跨境对敲型非法买卖外汇案件。跨境对敲型非法买卖外汇是当前非法买...
破解、改造POS机偷运出境“对敲”换汇23亿，多人被判刑
破解、改造POS机偷运出境，在境外通过持卡人刷卡消费收取人民币，同时向持卡人支付外币，属于变相非法买卖外汇。 近日，最高检、国家外汇管理局联合发布了惩治涉外汇违法犯罪典型案例，《徐某悦...
南韩迎仕柏度假城上月起试业 赌场待审批料明年底实现正现金流
位于南韩仁川永宗岛的迎仕柏度假城(Mohegan Inspire Entertainment Resort)于上月底开始试业，据外媒报导，首阶段开放的设施包括提供1,275间客房的3座酒店大楼、南韩首个多功能表演场馆...
澳门喜来登金沙城中心大酒店
澳门喜来登大酒店位于路氹金光大道，内设 4,001 间客房和套房，是全球超大的喜来登酒店，也是澳门的超大型商务酒店。澳门喜来登大酒店坐落于路氹金光大道的中心地带，地理位置优越，提供 5 星级...
澳门永利赌场酒店
澳门永利酒店是澳门首家拉斯韦加斯式的综合式渡假赌场酒店，也是一座专门针对高档人士设计的超奢华博奕度假村。永利酒店内在装潢金碧辉煌，全都是顶级豪华的标准，服务质量更是无微不至，致力为...
洗钱行为大众化隐蔽化，民众莫因贪小利帮助犯罪分子洗钱
明知亲友实施贪污贿赂犯罪仍协助其将上亿美元汇往香港，造成国有资产巨额损失；虚构交易协助非法集资人将其持有的公司股权转移到他人名下，帮助隐匿资产掩盖犯罪行为；明知他人实施毒品犯罪仍向...
太阳城集团周焯华致中国国家主席习近平的公开信
已经退出历史舞台的澳门博彩中介营运商、前太阳城主席周焯华因巨额诈骗罪、黑社会罪、不法博彩等罪名被判处18年监禁。他于近期向国家主席写了一封公开信。 包括他在内的13名前太阳城员工于今年...
干净利落：MGA吊销赌场牌照
BoomBang VIP Casino的所有者Liinoo Invest Europe Limited原持有由MGA颁发的赌场牌照已被吊销。依据《博彩业合规与执行条例》（S.L. 583.06）第9 (1) (f)、(i)和(m)条，该决定自2023年12月1日...