马耳他2023年国家风险评估（NRA）近日发布，全面评估该国洗钱、恐怖主义融资、扩散融资和定向金融制裁风险的敏感性。该报告的关键部分之一深入研究了马耳他博彩业。 马耳他的博彩业表现出强劲增...

加拿大金融情报机构警告，非法现金正在利用在线赌博网站进行洗钱，隐瞒犯罪所得。（Graeme Robertson/Getty Images） 加拿大金融情报机构警告，在线赌博网站被用来洗钱和隐瞒犯罪所得。 加拿大...

金沙中国母公司拉斯维加斯金沙(Las Vegas Sands)成立特别委员会，调查新加坡赌场可能涉嫌洗黑钱，目前美国及新加坡当局已就此展开调查。 拉斯维加斯金沙设特别委员会调查新加坡赌场涉嫌洗黑钱 ...

尽管泰缅军队正在努力联合镇压，但在两国边境附近的克伦邦苗瓦迪地区，网络诈骗与洗钱团伙仍在不断壮大。在这些洗钱团伙中，缅甸公民正在被迫施压，外籍雇员正在遭受酷刑

马耳他已将有针对性的金融制裁纳入其 2023 年国家风险评估 (NRA)，该评估探讨了洗钱、恐怖主义融资和扩散融资的复杂世界。影响、概率和威胁级别是本研究中使用的三个分类标准，该研究是与政府机...