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前米高梅大酒店高管承认与非法体育博彩团伙有罪

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距离超级碗在拉斯维加斯拉开帷幕不到三周,一位知名赌场高管承认了联邦反洗钱指控,该案已使众多职业体育运动的多名全明星球员和管理人员陷入困境。

拉斯维加斯赌场长期高管斯科特·西贝拉 (Scott Sibella) 周三在洛杉矶美国地方法院承认一项罪名,即未能根据《银行保密法》(BSA) 提交赌场要求的可疑交易报告。西贝拉至少在 2017 年至 2019 年 2 月期间担任米高梅大酒店总裁,她面临 25 万美元的罚款和最高五年的联邦监狱监禁。

根据认罪协议,西贝拉在米高梅大酒店工作期间,允许一名非法博彩公司利用非法收益在米高梅大酒店及其附属酒店进行赌博。该庄家是前小联盟棒球运动员韦恩·尼克斯,他正在等待对一项串谋经营非法赌博业务的罪名和一项签署虚假纳税申报表的罪名的判决。

美国司法部写道,西贝拉不仅允许尼克斯在米高梅大酒店赌博,还授权博彩公司在该酒店获得免费福利,包括与高级管理人员和其他高净值客户一起用餐、住宿、膳食和高尔夫旅行在一份声明中。

据联邦检察官称,由于西贝拉未能报告尼克斯的可疑活动,米高梅大酒店未能提交至少一份关于尼克斯向米高梅大酒店支付现金的资金来源的可疑活动报告 (S AR )。

“根据法律,金融机构有义务通过特别报告员报告该机构发生的犯罪或可疑活动,”美国联邦检察官第一助理约瑟夫·麦克纳利 (Joseph McNally) 说。“我们的办公室将积极起诉那些对在赌场和金融机构存入非法资金的犯罪分子视而不见的企业高管和员工。”

据检察官称,2001 年尼克斯结束小联盟职业生涯后不久,他在洛杉矶地区开设了一家非法博彩公司。尼克斯雇佣了一批代理人来下注和接受投注,并通过哥斯达黎加的沙岛体育公司为投注提供便利。

到 2022 年 3 月,包括尼克斯在内的五人承认自己在协助非法博彩业务中所扮演的角色。据称,前 NBA 全明星斯科蒂·皮蓬和前美国职业棒球大联盟外野手亚西尔·普伊格等运动员都在这枚戒指上下了大笔赌注。此外,据《华盛顿邮报》报道,勒布朗·詹姆斯的长期商业伙伴兼经理马弗里克·卡特 (Maverick Carter) 据报道,在尼克斯公司进行了十几项体育投注。

南加州一家支票兑现企业于 2022 年承认未能维持有效的反洗钱计划的指控。经营 Sherman Oaks 支票兑现商店的 Celebrity Financial 承认,从非法博彩业务的几名客户那里兑现了超过 1,800 万美元的支票。

检察官称,就西贝拉而言,这位前米高梅高管未能提醒赌场合规人员尼克斯是非法体育博彩公司。根据周四公布的法庭文件,西贝拉于 2022 年向执法部门承认,他认为尼克斯参与了非法体育博彩,但他告诉当局,他不相信尼克斯做了任何“欺骗赌场”的事情。

据司法部称,拉斯维加斯赌场 MGM Grand 和 The Cosmopolitan 已分别达成和解,要求它们总共支付 745 万美元。作为《银行保密法》的一部分,此类赌场必须实施和维护旨在防止犯罪分子利用其财产洗钱的计划。

根据与司法部达成的不起诉协议,这两家赌场承认对尼克斯拥有的非法资金进行洗钱的责任,并且未能正确提交有关这位前棒球运动员的可疑活动报告(S AR)。

美国国税局特别表示:“与米高梅大酒店有限责任公司和拉斯维加斯大都会酒店签订的不起诉协议应作为对其他赌场和金融机构的通知,即逃避 BSA 义务可能会带来严重后果,我们将对涉嫌违规行为进行调查。”特工泰勒·海切尔。

西贝拉离开米高梅度假村后,于 2019 年 4 月成为拉斯维加斯名胜世界的总裁,随后这座价值 43 亿美元的位于拉斯维加斯大道北端的度假村将于 2021 年开业。

周四的起诉书中没有提及马来西亚企业集团云顶集团旗下的名胜世界。作为国税局刑事部门联邦调查的目标,西贝拉于去年 9 月被名胜世界解雇。据名胜世界称,西贝拉因“违反公司政策和雇佣条款”而被解雇。

西贝拉在向《华尔街日报》提供的一份声明中表示:“我对自己的作为和不作为承担全部责任,但我必须明确表示,我采取的任何行动都不是为了个人利益或利益。”

据最先报道此事的《华尔街日报》报道,尼克斯于 2018 年来到米高梅大酒店,渴望偿还 12 万美元的赌债。据《华尔街日报》报道,两名分配给 Nix 的VIP主机也意识到了非法博彩计划。

检察官称,主人允许尼克斯继续在米高梅大酒店及其附属酒店赌博,允许他在赌场财产中展示和使用非法收益,并向他提供免费福利以鼓励他在赌场花费非法收益。两位房东目前均不在米高梅度假村工作。

美国司法部宣布,西贝拉定于 5 月 8 日在美国地方法院被判刑。

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