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意大利警方破获17亿欧元欺诈案 涉案64名中国公民被抓

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意大利警方周四(1月25日)表示,他们破获了一起由85名嫌疑人进行的税务欺诈案,其中包括64名中国公民。他们被指控制造17亿欧元(约合19亿美元)的虚假发票,并通过中国影子银行系统进行洗钱。

意大利东部亚得里亚海沿岸港口城市安科纳的金融警卫队表示,他们查获了价值3.5亿欧元的资产,包括现金、豪车和房地产。

他们还冻结了1569个银行账户,下令查封了据信开具虚假发票的140家公司,并搜查了米兰及周边伦巴第地区、佛罗伦萨、帕多瓦和西西里岛的房产。

当局推断,与中国有关的组织提供了广泛的服务,包括为贩毒集团隐瞒跨境付款,以及为逃税提供便利等。

据悉,欺诈活动通过复杂的转账系统进行,向位于中国、意大利和其他欧盟国家的账户转账,为从未存在过的产品销售付款。

安科纳的检察官发现,虚构的“纸上公司”开具假发票,并告知客户将款项存入某个意大利银行账户。一旦资金到账,虚构公司就将等额资金转入中国一家银行账户,美其名曰是为从未发生过的进口产品支付的款项。

根据警方声明,原金额扣除佣金后,由快递员秘密地以现金方式返还给首次付款的客户。据悉,该系统可以转移和洗钱数十亿美元。

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