时间:2024-01-27 热度:290 评论:0
广告位,可放任何代码
据缅甸中央银行公布消息,因其涉嫌为在海外泰国、中国、马来西亚的劳工非法汇款,警方根据相关法律已对其中20家涉案地下钱庄立案调查并起诉追责。

据悉,央行此前在对99家疑似非法汇款的地下钱庄进行调查,随后对其中20家进行法律追责。被起诉的20家中,有9家在没有营业执照下,为海外劳工转账其薪资外汇,有3家非法为贸易转账,其余8家非法交易外币。
据悉,宏迪(Hundi)业务正在被依法查处。此外,央行表示正在与相关部门协调,以便实施处罚,有效阻止宏迪非法业务经营。央行还表示,如果发现个人、公司从事非法汇款业务,将继续通知内政部和执法机构依法采取行动。
为了发展合法的汇款业务,减少非法汇款业务,正在审核外国汇款业务许可证。据了解,截至2023年12月19日,已有14家公司获得许可。同时央行还宣布,目前已按照相关程序法规为申请牌照的汇款企业颁发汇款营业执照。
广告位,可放任何代码
猜你喜欢

云顶马来西亚报告称,在截至 2023 年 3 月 31 日的三个月内,集团整体收入按年增长 33%,经调整后EBITDA增长 43%,主要得益于其马来西亚旗舰店云顶名胜世界(RWG)的强劲復甦。然而,由于国际玩家的回归速度低于预期,以及当地...

分析网站流量对于任何预期增加收入的在线赌场都至关重要。 Slotegrator 的专家提供了一个简单的三步指南来掌握这项基本技能。 您网站的流量与您的潜在收入直接相关,因为更多的访问者可以吸引更多的付费玩家。了解谁访问您的网站以及如何吸引更...

开门见山——百家乐游戏中没有万无一失、百战百胜的策略。任何声称已经破解百家乐游戏的不是只会对小孩子吆五喝六,斥责远离自己草坪的川普支持者,就是自以为是、自诩为“老手”,缺乏资金支持而却对自己蹩脚的赌技自吹自擂的人。虽然该游戏确实没有什么万全...

菲律宾娱乐博彩公司 (Pagcor) 宣布任命律师 Wilma Eisma 为其新总裁兼首席运营官。这一决定是在菲娱乐博彩公司准备将其赌场私有化并专注于监管职能之际做出的。该组织表示,凭借在政府和私营部门的丰富经验,Eisma 将带来新的视...

PointsBet 是一家在澳大利亚证券交易所上市的体育博彩运营商和 iGaming 提供商,最近发布了 2024 财年半年财务报告,重点关注其在澳大利亚的业绩。让我们来看看公司的成长和战略发展的细节。 澳大利亚收入激增 在澳大利亚市场...

(金边讯)据记者接获官方文件,从2022年11月26日至2023年8月17日,有641名外国人获准加入柬埔寨国籍,其中包括439名中国人,占总数近7成。 据文件显示,他们都是以投资形式获得柬埔寨国籍,在439名中国人当中,有58人来自中国台...
评论 抢沙发