千博资讯
米高梅大赌场前总裁斯科特·西贝拉 (Scott Sibella) 承认因疏忽报告可疑交易而受到联邦刑事指控，这是《银行保密法》(BSA) 规定的一项任务。此公告是由司法部发布的。
西贝拉认罪
在相关进展中，米高梅大酒店和拉斯维加斯大都会赌场在对涉嫌违反洗钱法和 BSA 的行为进行调查后，同意达成 745 万美元的和解协议。和解协议规定赌场必须接受外部审查并加强其反洗钱（AML）合规计划。
61 岁的西贝拉来自拉斯维加斯，承认了一项未能报告赌场要求的可疑交易的罪名。他的认罪协议显示，他知道赌场赞助人韦恩·尼克斯 (Wayne Nix) 在 2017 年 8 月至 2019 年 2 月担任米高梅大酒店总裁期间经营非法博彩业务。
西贝拉入场
尽管知道这一点，西贝拉还是允许尼克斯利用非法赌博业务的非法收益在米高梅大酒店及其附属财产进行赌博，而没有通知赌场的合规部门。西贝拉不仅允许尼克斯在赌场赌博，还向他提供免费福利，包括与赌场的高级管理人员和其他高净值客户一起用餐、住宿、膳食以及高尔夫旅行。这样做是为了激励尼克斯经常光顾赌场和/或其他附属财产。尽管西贝拉接受过培训并且了解自己的职责，但她未能告知米高梅合规人员尼克斯是一家非法体育博彩公司。由于西贝拉未能报告尼克斯的可疑活动，米高梅大酒店未能提交至少一份有关尼克斯向米高梅大酒店支付现金的资金来源的可疑活动报告。
今天公布的法庭文件显示，西贝拉于 2022 年向执法部门承认，他怀疑尼克斯参与非法体育博彩，但“由于我的职位，我不想知道……如果我们知道，我们就不能允许他们赌博” …… 我没有问，我猜我不想知道，因为他没有做任何欺骗赌场的事情。”
西贝拉向美国地区法官 Dolly M. Gee 认罪，后者安排了 5 月 8 日的量刑听证会。在这次听证会上，西贝拉将面临最高五年监禁和 25 万美元罚款的处罚。尼克斯于 2022 年 4 月承认一项共谋经营非法赌博业务的罪名和一项签署虚假纳税申报表的罪名。他定于 3 月 6 日被判刑。
美国联邦检察官第一助理约瑟夫·麦克纳利 (Joseph McNally) 表示：“根据法律规定，金融机构有义务通过特别报告员报告该机构发生的犯罪或可疑活动。我们的办公室将积极起诉那些对在赌场和金融机构存入非法资金的犯罪分子视而不见的企业高管和员工。” HSI 洛杉矶负责的助理特别探员 Jennifer Reyes 补充道：“对非法资金洗钱行为视而不见，并故意逃避报告要求，将公共安全置于危险之中。埃尔卡米诺真实金融犯罪特别工作组专门准备调查、扰乱和起诉不良行为者，让他们对自己的行为负责。”
据悉，从5月3日起，邱黛国务秘书的遗体被安置在位于金边市堆谷区234号路的家举行葬礼。5月6日将进行土葬。
据柬媒消息，4月8日上午，国家代元首、柬埔寨人民党主席、国王最高顾问委员会主席洪森亲王接见缅甸驻柬大使Kyaw Soe Min。
据柬媒消息，3月29日，西港云朗基地海军发布消息，3月31日，西港唐岛南部将举行海军实弹演习，请渔民、游客注意，不要在当天经过上述地区，以免发生意外。
据介绍，演习从当天中午12点至下午3点进行，海军将动用3艘军舰和150人，采用14.5毫米机枪发射实弹，另一艘军舰负责清理演习现场。
3月27日公布的一个民意调查结果，约四分之三菲律宾人反对修宪。
在3月初对1200名成年人的民调中，74%说宪法不应在现在或任何其他时间修改。
记者称：“这一意见，在各个地区和各经济阶层都得到大多数人的赞同（分别从69%至82%，和从58%至80%）。”
反对修宪的比例在2024年3月比去年3月大幅上升了43%。
另一方面，在此次最新的调查中，只有8%的受访者说1987宪法现在就应该修改。另有6%受访者反对现在修宪，但支持由现政府在晚些时候修改。
其余的4%受访者对该事项没有特定意见。
菲律宾国家警察 (PNP) 近日向一名机密线人支付了约 42 万比索的奖金。这名线人提供的情报直接导致了比科尔地区头号通缉犯吉尔伯特·康塞普西翁 (Gilbert Concepcion) 在1月24日在帕拉纳克市 (Parañaque) 被捕并死亡。
嫌疑人并非一般通缉犯，他与阿尔拜及其周边地区发生的100多起杀人案有关，是一个从事枪支雇佣活动的犯罪集团的头目。
警方表示：“线人提供的宝贵信息充分展示了社区与执法部门之间合作的有效性。”
666 6个月前 (11-16)说：
glccgl 6个月前 (11-10)说：
评论 抢沙发