阿联酋中央银行(CBUAE)对一家在阿联酋运营的保险公司处以 120 万迪拉姆的罚款。
该罚款是根据 2018 年关于反洗钱和打击资助恐怖主义及资助非法组织(AML/CFT)的第(20)号联邦法令第 14 条实施的。
在中央银行定期检查的过程中,检查结果显示该保险公司在反洗钱/打击资助恐怖主义的政策和程序方面存在缺陷。
阿联酋中央银行正在努力确保所有保险公司、其所有者和员工遵守阿联酋法律、法规和中央银行通过的标准,以保障保险行业和阿联酋金融体系的透明度和完整性。
阿联酋中央银行(CBUAE)对一家在阿联酋运营的保险公司处以 120 万迪拉姆的罚款。
该罚款是根据 2018 年关于反洗钱和打击资助恐怖主义及资助非法组织(AML/CFT)的第(20)号联邦法令第 14 条实施的。
在中央银行定期检查的过程中,检查结果显示该保险公司在反洗钱/打击资助恐怖主义的政策和程序方面存在缺陷。
阿联酋中央银行正在努力确保所有保险公司、其所有者和员工遵守阿联酋法律、法规和中央银行通过的标准,以保障保险行业和阿联酋金融体系的透明度和完整性。
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