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破解 ZKasino 加密骗局的重大进展

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荷兰当局逮捕了一名与 ZKasino 诈骗有关的嫌疑人。逮捕行动于 4 月 29 日进行,嫌疑人是一名 26 岁男子,面临欺诈、贪污和洗钱等指控。

ZKasino 平台最初将自己定位为基于区块链的创新赌博平台,但因其可疑的运营而受到审查。该平台承诺投资者在 30 天内收回投资,但这一承诺从未兑现。与该平台相关的智能合约表明,从未打算退还资金,这在投资者群体中引发了危险信号。

财政信息和调查局 (FIOD) 在逮捕期间扣押了价值超过 1140 万欧元(1220 万美元)的资产。被扣押的资产包括加密货币、房地产和豪华汽车。这标志着 ZKasino 欺诈案首次被捕,据报道投资者损失了至少 3300 万美元的数字资产。

揭开欺骗的面纱

该平台于 4 月 20 日上线,吸引了超过 10,000 名投资者的 10,515 以太币 (ETH)。然而,当一项链上交易显示 ZKasino 将所有 10,515 ETH 转移到 Lido 质押协议中时,投资者的担忧升级。此外,该平台还更改了其网站上的措辞,删除了向投资者保证他们的 ETH“将被返还”的声明。

雪上加霜的是,ZKasino 在 3 月份的一篇文章中宣布,它已经完成了 A 轮投资,估值为 3.5 亿美元。该平台声称得到了加密货币交易所 MEXC 和风险投资公司 Big Brain Holdings 等公司的支持。不过,Big Brain Holdings 随后澄清称,其并未投资 ZKasino,并称该平台具有“欺诈性”。

尽管嫌疑人的身份尚未得到证实,但加密货币社区内的猜测却很普遍。犯罪嫌疑人的拘留期限已延长14天,以供进一步调查。随着案件的展开,需要不断评估快速发展的在线赌博和加密货币世界中的风险和挑战。 ZKasino 案件对投资者来说是一个警示,凸显了加密货币领域尽职调查和监管监督的重要性。

 

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