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非法帮客户从中国转钱 澳洲一赌场遭重罚8千万

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澳大利亚维多利亚州(Victoria)的赌博和赌场管理委员会(VGCCC)近日对墨尔本皇冠赌场(Crown Melbourne)罚款8,000万澳元(5,750万美元),因为其涉嫌组织使用银联消费变现的方式从中国非法转移资金。这是该委员会目前对赌场开出的最高价罚单。

 

VGCCC委员会的调查显示,皇冠赌场在2012年至2016年期间,通过让国际赌客使用中国银联卡,建立了一个规避中国货币限制的程序,允许资金非法转移出中国。

 

VGCCC委员会表示,皇冠赌场想出了一个帮助客人从中国转钱的方案,即向中国顾客虚假开出酒店房间账单。然后,这些顾客用中国银联卡结算账单,并随后收到确认收到资金的凭证。之后,他们会在赌场VIP客服的帮助下,将凭证换成现金或赌博的筹码。

 

委员会估计,该方案实施后交易了约1.64亿澳元的非法资金,使皇冠赌场获得了超过3,200万澳元的收入。

这是VGCCC在澳洲修订《赌场管制法》(Casino Control Act)后首次使用其新的执法权力。该法将可以对赌场罚款的上限从100万澳元提高到1亿澳元。

 

VGCCC委员会主席索恩(Fran Thorn)说,尽管该赌场在执法过程中保持了合作态度,但鉴于其非法行为的严重性,创纪录的8,000万澳元的罚款是适当和必要的。

 

索恩说:“皇冠赌场采用的银联付款方案是一个偷偷摸摸、处心积虑的过程……皇冠赌场虽然意识到银联(变现)程序可能是非法的,但仍决定冒这个风险。”

 

VGCCC还表示,除了该方案外,在2016年后皇冠赌场还有其它转钱机制继续存在,允许在其酒店通过银行卡提取现金,这些钱有可能被用于赌博目的。虽然皇冠赌场否认这些交易违反了法律,但VGCCC表示将继续调查这个问题。

 

此外,赌博监管机构正在考虑就其它调查结果对皇冠赌场采取额外处罚,每一项都有可能高达1亿美元的罚款。

 

面对监管机构的调查,皇冠赌场表示承认其“历史性失败”,同时承诺会进行全面改革,并在其它问题上与VGCC合作。

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