时间:2024-01-04 热度:133 评论:0
广告位,可放任何代码
![](https://www.qb88.com/wp-content/uploads/2024/01/0-47-2.jpg)
为了评估辖区内的洗钱风险,负责监管根西岛在线博彩的奥尔德尼博彩控制委员会(AGCC)积极参与了国家风险评估(NRA)。AGCC 新任命的执行董事安德鲁·盖拉特利 (Andrew Gellatly) 强调该机构致力于维持严格的监督准则。
NRA 的评估强调了与海外犯罪收益相关的风险以及与根西岛当地犯罪活动相关的洗钱的可能性。尽管存在这些危险,全国步枪协会评估认为,国内犯罪(主要是涉及贩毒和欺诈的犯罪)构成的威胁要小得多。
根西岛的国际金融中心地位
根西岛被指定为国际金融中心,这本身就使其面临着更高的试图洗钱海外犯罪活动收益的风险。NRA 认为根西岛的在线赌场行业具有中等洗钱风险,只有四个行业被认为比在线博彩行业面临更高的风险。
2022 年,根西岛金融情报机构 (FIU) 收到的所有与洗钱相关的可疑活动报告中,在线游戏行业占到了 88%。尽管这一数字相当可观,但有关在线赌博的举报总数比上一年减少了 28%,这表明该行业的反洗钱措施可能有所改善。
根西岛在全球金融格局中的独特地位给降低洗钱风险带来了挑战,特别是在在线赌博领域。AGCC 参与 NRA 强调了应对这些挑战和维持稳健的监管框架的合作努力。
关于 AGCC 参与 NRA,Andrew Gellatly 强调该机构致力于保障根西岛安全合法的在线游戏环境。AGCC 积极参与评估表明他们致力于遵守全球规范和行业最佳实践。
根西岛的在线赌博业已被 NRA 归类为具有中等洗钱风险,表明有必要采取进一步的监控和预防措施。尽管存在困难,但该行业努力加强反洗钱措施,显示出良好的趋势,2022 年报告的事件减少了 28%。
广告位,可放任何代码
猜你喜欢
![虽不是必胜,但高达 93% 的先知开庄闲-千博资讯](https://www.qb88.com/wp-content/themes/BTC8/assets/img/thumbnail.png)
以井底之蛙观天,如何知道天之大。谁说无法突破50/50的比率呢! 我已突破传统方式得到75:25,87:12有时93:7的先知开庄或闲。 举一例突破传统方式的路纸,我以跳连代替庄闲,给你全新的观点来赌百家乐!! 我这种十年前开...
![新泽西州赌场,体育博彩收入达到 $5.8B 高位,但大多数赌场低于新冠疫情前的水平-千博资讯](https://www.qb88.com/wp-content/themes/BTC8/assets/img/thumbnail.png)
2023年5月17日,新泽西州大西洋城硬石赌场的轮盘赌桌上摆放着筹码。2023年1月16日,新泽西州赌博监管机构发布的统计数据显示,大西洋城的赌场、接受体育博彩的赛马场及其在线合作伙伴获胜2023 年,来自赌徒的收入接近 58 亿美元,创下...
![小马强化空军力量以捍卫国家主权和领土完整-千博资讯](https://www.qb88.com/wp-content/themes/BTC8/assets/img/thumbnail.png)
菲律宾总统费迪南德·马科斯在帕赛市维拉莫尔空军基地召开指挥会议后强调了对加强菲律宾空军(PAF)的重要性,以确保国家的主权和领土完整得到保护。这次会议的重点在于审视菲律宾空军的当前活动、现行计划及未来项目。 虽然总统府并未透露关于具体加强空...
![彩票 | 全国的“刮刮乐彩票”都缺货了?-千博资讯](https://www.qb88.com/wp-content/themes/BTC8/assets/img/thumbnail.png)
即开型彩票“供不应求”?这一彩票游戏的发展正超出很多人预期,并始终值得重视。 即开型彩票(以下简称“即开票”),即刮即兑奖,也是许多人常说的“刮刮乐彩票”。按发行机构区分,此类彩票实际分为福彩“刮刮乐”与体彩“顶呱刮”。 财政部日前发布20...
![何猷龙-千博资讯](https://www.qb88.com/wp-content/themes/BTC8/assets/img/thumbnail.png)
何猷龙(1976年)赌王二房的儿子,新濠国际主席兼行政总裁,摩卡角子机(老虎机)公司老板,赌坛新生代领军人物,被称为“小赌王”。 何猷龙是赌王何鸿燊二房唯一的儿子,与二房长女何超琼是赌王17个儿女中最出色的两人。 ...
![桑德罗·托纳利在足球界的投注之战-千博资讯](https://www.qb88.com/wp-content/themes/BTC8/assets/img/thumbnail.png)
今天早些时候,纽卡斯尔联队中场球员桑德罗·托纳利因违反投注规则而被英格兰足协处以禁赛两个月的缓刑,并罚款 20,000 英镑。此次禁令是在他目前因类似罪行而被意大利足协实施的 10 个月禁赛之外的。 在这个崇尚天赋和技术的世界里,桑德罗·托...
评论 抢沙发