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NRA 报告称根西岛在线博彩业面临中等洗钱风险

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为了评估辖区内的洗钱风险,负责监管根西岛在线博彩的奥尔德尼博彩控制委员会(AGCC)积极参与了国家风险评估(NRA)。AGCC 新任命的执行董事安德鲁·盖拉特利 (Andrew Gellatly) 强调该机构致力于维持严格的监督准则。

NRA 的评估强调了与海外犯罪收益相关的风险以及与根西岛当地犯罪活动相关的洗钱的可能性。尽管存在这些危险,全国步枪协会评估认为,国内犯罪(主要是涉及贩毒和欺诈的犯罪)构成的威胁要小得多。

根西岛的国际金融中心地位

根西岛被指定为国际金融中心,这本身就使其面临着更高的试图洗钱海外犯罪活动收益的风险。NRA 认为根西岛的在线赌场行业具有中等洗钱风险,只有四个行业被认为比在线博彩行业面临更高的风险。

2022 年,根西岛金融情报机构 (FIU) 收到的所有与洗钱相关的可疑活动报告中,在线游戏行业占到了 88%。尽管这一数字相当可观,但有关在线赌博的举报总数比上一年减少了 28%,这表明该行业的反洗钱措施可能有所改善。

根西岛在全球金融格局中的独特地位给降低洗钱风险带来了挑战,特别是在在线赌博领域。AGCC 参与 NRA 强调了应对这些挑战和维持稳健的监管框架的合作努力。

关于 AGCC 参与 NRA,Andrew Gellatly 强调该机构致力于保障根西岛安全合法的在线游戏环境。AGCC 积极参与评估表明他们致力于遵守全球规范和行业最佳实践。

根西岛的在线赌博业已被 NRA 归类为具有中等洗钱风险,表明有必要采取进一步的监控和预防措施。尽管存在困难,但该行业努力加强反洗钱措施,显示出良好的趋势,2022 年报告的事件减少了 28%。

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