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印度要求迪拜引渡在线博彩主谋马哈德夫

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印度执法局 (ED) 已向外交部 (MEA) 转发了重要文件,以促进引渡 Mahadev 在线博彩应用背后的两名关键人物——拉维·乌帕尔 (Ravi Uppal) 和苏拉布·钱德拉卡 (Sourabh Chandrakar)。

这两个人都居住在迪拜,是这个有争议的赌博平台的主要推动者。此举是在教育署对五名主要人物的同伙提出新的指控后不久采取的,这为正在进行的在线赌博案件中涉嫌洗钱的调查增添了另一层内容。

瓦努阿图公民

教育部已启动对 28 岁的 Chandrakar 和 43 岁的 Uppal 发出红色角通知 (RCN) 的程序,两人都来自印度中部恰蒂斯加尔邦的比莱。

应教育局的要求,国际刑警组织发布了 RCN,导致乌帕尔被迪拜移民局拘留。随后,乌帕尔的同伙钱德拉卡也受到指控。

由于两人都拥有太平洋岛国瓦努阿图的公民身份,引渡程序预计将随之而来。

团队被派往迪拜

一个专门的团队被派往迪拜,以完成必要的法律文件并启动引渡程序。据报道,Chandrakar 和 Uppal 已经在迪拜居住了近两年,在迪拜管理他们的业务,并保留了 Mahadev 应用程序产生的 80% 的利润。据称,他们涉嫌从赌博企业中聚敛了约 500 亿卢比。确切金额有待引渡后确认。

与此同时,Januaru1 上针对 5 人提出了一份长达 1,800 页的新起诉书,其中包括涉嫌现金快递的阿西姆·达斯 (Aseem Das)、警员比姆·辛格·亚达夫 (Bheem Singh Yadav) 以及与该应用程序相关的知名高管舒布姆·索尼 (Shubham Soni)。教育署已将这一新投诉转发给中东环境管理局,敦促与迪拜当局合作开展引渡程序。反洗钱法特别法庭 (PMLA) 预计将于 1 月 10 日受理指控单。

Mahadev 在线赌博案经历了各种曲折,Das 和 Yadav 于 11 月被捕。索尼声称拥有该应用程序,并发布了一段视频声明,指控该应用程序的不受阻碍的运行而向政客支付回扣。教育局最初的指控单上提到了钱德拉卡、乌帕尔和其他人,达斯后来声称他是被陷害为阴谋的一部分。教育署在第一份指控单中的指控详细说明了钱德拉卡在阿联酋举行的奢华婚礼(见上图),涉及大量现金支出和名人露面。

Mahadev网络赌博案背景

Mahadev Satta 应用程序因涉嫌洗钱和非法赌博而受到严格审查,它是一个允许用户在多种游戏中下注的在线平台。它作为 Mahadev Gaming 应用程序运行,促进了各个领域的现场赌博,从扑克和纸牌游戏到羽毛球、网球、足球和板球。据报道,这项复杂的业务每天的营业额达到 20 亿卢比,是通过即时通讯平台上的封闭小组精心策划的。

哈瓦拉运营商

这家赌博企业由该应用程序的策划者 Sourabh Chandrakar 和 Ravi Uppal 所有,已经活跃了四年,积累了估计 500 亿卢比的资金。该应用程序与一个支持非法博彩网站的集团有联系,该集团疑似与巴基斯坦有联系,并与当地的哈瓦拉运营机构有联系。

随着调查的展开,马哈德夫在线赌博案暴露了一个与全球有联系的非法活动网络。

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