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周焯华案获内地票选去年十大案件 央视揭4年跨境网博吸金3千亿

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央视近日详细披露周焯华跨境赌博犯罪集团案细节

太阳城集团创办人周焯华涉嫌清洗黑钱和不法经营赌博等289项罪名,于去年1月18日被澳门初级法院合共判刑18年。而该案件更有份入围由内地最高人民法院与中央广播电视总台合办“新时代推动法治进程2023年度十大案件”网络投票活动的45宗具较大影响力的典型候选案件之一,投票活动于上月24日截止,最终周焯华跨境赌博犯罪集团案获205.9万票,排榜单的第十位。此外,中央电视台近日亦详细披露了该案的细节,集团在2015至2019年间,在菲律宾开设的网络赌博,招揽中国公民参与跨境网络赌博,涉及投注额逾3,000亿元(人民币、下同),境内赢取赌金逾87亿元。

央视引述温州市中级人民法院刑事审判第一庭法官王浩泽表示,周焯华在境外成立太阳城博彩中介一人有限公司,公司内部设有财务部、会计部、IT部、客服服务部等多个部门,张宁宁是周焯华在境内成立的资产管理公司负责人,在公司内部的通讯录上,她的职位是资产管理部总监。

王浩泽又指,周焯华对境内赌博代理的规模要求是,每个入股太阳城公司的代理,入股金是500万港元,每个月的转码量要达5,000万港元。其先后招揽283名中国籍的股东代理。

报导续指,自2007年以来,澳门太阳城博彩中介一人有限公司股东、董事周焯华在澳门等地赌场承包赌厅,并于2015年开始在菲律宾等地先后开设多个网络赌博平台进行赌博活动。为牟取巨额利益,周焯华以佣金、分红为诱饵,利诱他人担任代理,并通过代理在境内组织、招揽中国公民前往太阳城赌厅参与赌博或跨境网络赌博。

随着赌博规模不断扩大,逐渐形成以周焯华为首,以被告人张宁宁、张时秀等人为骨干的跨境赌博犯罪集团。犯罪集团在境内设立公司,为代理、赌客提供资产换取赌博授信、筹码等服务,并追讨赌债;为了逃避监管和打击,还利用地下钱庄等非法渠道接收、结算赌资。此外,犯罪集团还设立或通过中国境内公司提供赌客管理、车辆接送、宣传推广等技术支持或服务,使得整个犯罪活动更加隐蔽。

报导又指,犯罪集团还违反国家规定,虚构交易协议,多次进行资金跨境兑付,金额共计逾11.6亿元,非法获利高达1,700多万元,严重扰乱国家金融市场秩序。

新时代推动法治进程2023年度十大案件网络投票活动,是由中央广播电视总台新闻中心、最高人民法院司法案例研究院、中国法学会案例法学研究会、最高人民法院新闻局具体承办,透过对全国法院2023年审结并发生法律效力、在社会上产生较大影响的各类案件进行筛选和初评,围绕质量、效率、效果三个维度选出了起到较强示范引领作用、对推动内地法治进程有积极意义的45宗候选案件。而周焯华案被选入为去年较大影响力案件之一,获网友投下205.9万票,排榜单的第十位。

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