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公安部:信用卡套现案持续高发,出现类传销模式发展会员

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信用卡套现犯罪已经呈现类似传销模式现象,涉案金额、参与人群、涉及地域均出现快速增长。

1月9日,公安部通报2023年全年公安工作和队伍建设成效,介绍第四个中国人民警察节相关庆祝活动安排。澎湃新闻注意到,信用卡和群众日常生活密切相关,2023年公安机关重拳打击信用卡套现犯罪活动。

当前,信用卡套现犯罪有何形势特点?公安部新闻发言人贾俊强介绍,从近几年公安机关查处案件情况看,当前信用卡套现案件持续高发、波及范围日益广泛,严重扰乱金融管理秩序,危害银行资金安全,冲击支付市场秩序。呈现如下特征:一是犯罪手段网络化。由传统线下POS机套现向线上APP、二维码、移动终端套现迁移,变现快捷隐蔽,犯罪成本低,可复制性强。二是犯罪链条产业化。包括APP软件研发、项目运营、宣传推广、支付通道等多个环节,专业化、产业化特征日益明显。三是犯罪组织规模化。出现类传销模式发展套现会员,涉案金额、参与人群、涉及地域均出现快速增长。四是犯罪风险扩散化。套现与地下钱庄、电信诈骗、网络赌博等犯罪交织,助推其发展蔓延;套现过程中存在持卡人身份信息、信用卡号等关键信息泄露风险。

公安机关在防范打击套现犯罪方面开展了哪些工作?“公安部高度重视,坚持问题导向,部署各地公安机关深入开展防范打击工作。”贾俊强介绍,一是组织专题调研。深入分析当前套现活动犯罪手法、行为特征和发展趋势,并在此基础上有的放矢防范打击工作。二是依法严厉打击。以“破大案、打团伙、摧网络”为目标,于2023年6月至8月部署开展打击信用卡套现犯罪“十省会战”,对重点案件进行集群打击、集中收网,行动期间各地共立案460余起、涉案总金额390余亿元,有效遏制套现犯罪高发势头。三是密切部门协作。加强与监管部门协作配合,推动强化源头管控,形成工作合力;加强警银警企协作,提升联防联控工作成效。四是强化防范宣传。依托“5.15”全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日活动、“公安部经侦局”微信公众号等渠道,及时发布套现犯罪典型案例,揭示犯罪手法、警示违法犯罪后果,提示社会公众自觉抵制套现违法犯罪活动。

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