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朝鲜黑客通过东南亚地下银行洗钱

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联合国(UN)透露,朝鲜国家支持的黑客正在通过东南亚的地下银行洗钱。这些也与有组织犯罪团伙运营的诈骗赌场和加密货币交易所有关。

联合国毒品和犯罪问题办公室 (UNODC) 在 X 星期一分享了关于东南亚犯罪网络规模惊人的最新报告:

据路透社报道,毒品和犯罪问题办公室表示,已发现“多个实例”,包括朝鲜臭名昭著的拉撒路集团在内的黑客在湄公河地区共享地下银行网络和加密货币交易所,覆盖柬埔寨、老挝、缅甸和泰国。

东南亚有组织的犯罪网络“增压”

毒品和犯罪问题办公室东南亚和太平洋地区代表杰里米·道格拉斯 (Jeremy Douglas) 告诉路透社,赌场和加密货币的爆炸式增长已经“加剧”了东南亚的有组织犯罪网络。道格拉斯表示,毫不奇怪,复杂的威胁行为者“会寻求利用相同的地下银行系统和服务提供商”

FB I 称,拉扎勒斯窃取的资金受到朝鲜国家情报局的控制,是平壤及其核武器计划的主要资金来源。

赌场管道

毒品和犯罪问题办公室的报告指出,东南亚的赌场、中介人和不受监管的加密货币交易所已成为区域有组织犯罪网络使用的非法银行结构的“基础部分”。

报告显示,事实证明赌场“有能力且高效地转移和洗钱大量”现金和加密货币。这创造了“有效地将数十亿犯罪所得纳入正规金融体系的渠道”。

《美国新闻与世界报道》援引毒品和犯罪问题办公室的话说,它通过分析区块链数据和案件信息发现了 Lazarus 的活动。然而,朝鲜驻日内瓦联合国代表团的一位不愿透露姓名的人士表示,他“不熟悉这个问题”,并且之前有关拉扎勒斯的报道“都是猜测和错误信息”。

根据FB I 2023 年 9 月的报告,Lazarus 自年初以来已盗窃了超过 2 亿美元。该团伙仅从在线赌场和赌博网站 Stake 就窃取了超过 4100 万美元。据报道,菲律宾的持牌赌场和中介人也是 2016 年拉扎鲁斯黑客攻击孟加拉国中央银行并被盗的约 8100 万美元洗钱活动的关键参与者。

犯罪猖獗地区

这份长达 50 页的报告还分享了有关人口贩运受害者从柬埔寨、老挝人民民主共和国和缅甸的建筑物跳下的令人痛心的信息,“以逃离‘诈骗场所’(赌场酒店、有人看守的建筑物),在这些场所中,他们被迫进行网络诈骗,财务欺诈。”

2023 年初,国际组织估计犯罪团伙已非法贩运“数万人”到东南亚的诈骗场所工作。

这是历史上规模最大的协调贩运人口行动之一。”

联合国毒品和犯罪问题办公室的报告援引受访者的话说,仅柬埔寨就可能有至少 10 万名非法人口贩运的受害者。报告指出,如果准确的话,这些估计将表明“这是历史上最大规模的协调贩运人口行动之一。”

去年8月,《Vegas Slots Online News》报道了缅甸的“地狱花园”赌场综合体,那里的人们遭受酷刑并被迫在网络诈骗中心工作。

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