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加拿大情报局概述洗钱者如何使用在线赌博网站

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加拿大主要金融情报机构警告称,犯罪集团正在通过在线赌博网站洗钱。加拿大金融交易和报告分析中心 (FINTRAC) 在一份新的特别公告中概述了这一日益严重的担忧。

报告强调,在最近的大流行期间以及单项体育博彩于 2021 年在全国范围内合法化之后,在线赌博的水平有所上升。该报告审视了 2016 年至去年年底与在线赌博相关的可疑交易报告。它考虑了来自国内外其他金融情报组织的数据,试图找出任何潜在的模式和趋势。

试图追踪黑钱的动向

FINTRAC 试图通过与银行、保险公司、货币服务公司、赌场和其他实体合作来追踪黑钱的流动。当出现可疑情况时,它会将信息传递给执法机构。

多种策略

FINTRAC 发现洗钱者利用在线赌场的主要方式之一是通过使用不同类型的支付方式进行支付来试图掩盖资金来源。使用犯罪所得购买预付卡很常见,因为这些卡不需要购买者提供任何个人信息。

用预付卡将钱存入在线账户后,该人然后通过电子转账或电汇提款,并告诉当局这笔钱是他们的奖金。

未经许可的网站通常位于避税天堂或洗钱法薄弱的司法管辖区。

犯罪组织还利用银行账户中的潜在脏钱向在线赌博网站频繁存款或转账到电子钱包,然后用于为账户提供资金。

FINTRAC 指出了一个有组织犯罪集团通过实际运营自己的在线赌博平台洗钱的例子。该情报机构强调,接受加密货币支付的网站促进洗钱的风险较高,因为虚拟货币允许即时且可能匿名的支付。

给机构的建议

FINTRAC 已向金融机构提供了一些重要的警告信号,以帮助他们发现可疑的账户持有人。其中一个指标是持有者专门用于赌博而不显示任何日常交易的帐户。

它还强调,这些实体应该监控那些似乎与未经联邦或省许可的赌博网站进行大量交易的帐户,不要要求提供了解你的客户(KYC)信息,也不要显示所有权详细信息或信息关于其注册管辖权,并且不限制投注的数量或规模。

FINTRAC 于 2000 年根据《犯罪收益法》创建。它旨在发现和调查洗钱案件,目前正在利用人工智能 (AI) 帮助打击金融犯罪。

令人担忧的不仅仅是未经许可的平台。FINTRAC 发现犯罪分子通过使用伪造文件欺骗获得许可的赌博平台的 KYC 协议的实例

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