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新加坡洗钱案金额增至逾30亿新币 另两人被通缉

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新加坡历来规模最大的洗黑钱案再有新进展,涉款金额迄今扩大至超过30亿新币,另有两名原籍中国的男子证实涉案,新加坡警方已对两人发出逮捕令,也通过国际刑警组织发出红色通缉令。

新加坡警察部队星期五(1月19日)发文告说,在这起涉及海外有组织犯罪活动,并清洗犯罪所得的案件调查过程中,警方再对另外55个房地产和15辆车发出禁止处置令,同时还起获了189个名牌包、34件珠宝和五只名表。

这使得迄今为止起获或发出禁止处置令的资产总值超过30亿新币。

此外,警方在贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令下,对涉及洗钱案的两名柬埔寨籍男子发出逮捕令。他们是33岁的苏永灿(Su Yongcan),以及29岁的王火强(Wang Huoqiang)。由于两人已在警方2023年8月15日进行执法行动前离境,警方因此通过国际刑警组织发出红色通缉令。

红色通缉令是向国际刑警成员国发出的通报,要求它们协助追查和暂时逮捕被通缉的逃犯,等候引渡或移交,确保逃犯在全世界无处可逃。

文告指出,苏永灿曾持有中国护照,警方扣押了他超过1600万新币的现金及其他货币,也对他名下的七个房地产和10辆车发出禁止处置令。警方还冻结了苏永灿银行户头内的1.45亿新币。

王火强也曾持有中国护照。警方扣押了他超过18.8万新币的现金及其他外币,他名下的一辆车也被警方发出禁止处置令,银行户头内的超过500万新币已被冻结。

公众若掌握两名通缉犯的信息,可拨打警方热线1800-255-0000(海外电话:+65 6255 0000),或上网www.police.gov.sg/iwitness提交信息,所有信息都获保密。

这起洗钱案已有九男一女被控,他们是苏海金、苏宝林、苏剑锋、张瑞金、林宝英、王水明、陈清远、苏文强、王宝森和王德海。

根据法庭文件,洗钱案被告之一的王德海,被控方指受聘于以菲律宾为基地的非法网络赌博团伙,他的妹夫和堂弟也是犯罪团伙成员。王德海在宣誓书承认,妹夫曾给予他大笔钱。

中国媒体报道,湖南省桂阳县公安局2015年在侦办一起网络赌博案过程中发现王德海、苏剑锋、苏文强、王火强、苏永灿涉嫌重大,涉案金额巨大,严重侵害群众利益,社会影响恶劣。据悉,苏永灿和王火强来自福建省安溪县。

 

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