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马耳他的国家风险评估引入了博彩行业的洗钱威胁

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马耳他已将有针对性的金融制裁纳入其 2023 年国家风险评估 (NRA),该评估探讨了洗钱、恐怖主义融资和扩散融资的复杂世界。影响、概率和威胁级别是本研究中使用的三个分类标准,该研究是与政府机构和国家打击洗钱和资助恐怖主义协调委员会 (NCC) 合作制定的,用于评估风险。

全国步枪协会强调了现金、预付卡和虚拟金融资产在马耳他洗钱问题中所发挥的作用。总体而言,陆地游戏和远程游戏的残余危害均被归类为“中”,缓解措施具有很高的有效性。

远程游戏中与客户相关的漏洞

与消费者相关的漏洞是远程游戏领域的一个主要担忧,特别是对于那些更有可能参与洗钱或恐怖分子资助的客户而言。远程游戏被归类为具有“严重”、“非常高”和“高”程度的影响、暴露和易感性。该研究的可能性为“可能”,危险评级为“中高”,强调了持证经营者受到犯罪分子影响的严重后果。

NRA 描述了在实体博彩中使用现金支付方式洗钱的严重后果。在“中高”危险级别,使用现金洗钱非法所得的可能性被评为“可能”。另一方面,国家彩票和实体宾果游戏厅被认为风险较低。

NRA 针对各个行业提供了解决这些问题的建议。建议实体和远程博彩机构通过定期更新客户风险状况来改进其基于风险的策略。为了识别新风险,该研究强调了持续基于风险的客户尽职调查流程和密切关注交易监控系统的重要性。

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