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安大略赌场未能检查携带 80,000 加元的顾客

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一名顾客用可回收袋带来了 8 万美元,瀑布景观赌场度假村 (Fallsview Casino Resort) 的经营者未能检查资金来源。[图片来源:Shutterstock.com]

MGE Niagara Entertainment Inc. 在未能检查向赌场携带 80,000 加元(59,200 美元)现金的个人后,必须支付 70,000 加元(51,800 美元)的罚款。

将钱装在可回收袋中放入 100 美元的钞票中

去年4月,该人进入加拿大的Fallsview赌场度假村,并前往Salon Privé,在那里他们将钱装在可回收袋中的100美元钞票中出示。据监控显示,钱清完并确认后,该顾客没有玩游戏就带着赌场筹码离开了。

安大略省酒精和博彩委员会(AGCO)因赌场运营商未能满足反洗钱(AML)要求而对其进行了处罚。

据该委员会称,尽管该人被贴上“高风险”标签,但现场警察和 AGCO 并未获悉该交易。根据反洗钱规则,运营商必须检查该人的资金来源;然而,这并没有完成。

CTV 报道称,“数十亿美元”通过加拿大赌场进行洗钱。

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