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香港再爆加密货币交易平台诈骗案 Hounax骗款过亿港元 JPEX骗案翻版警方接获130宗报案

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香港再现JPEX骗案翻版,一个名为Hounax的虚假投资平台被揭发涉嫌诈骗,据报导,警方已接获130宗报案,涉案金额高达1.2亿港元。

事发经过是受害者先是透过社交平台加入了一个虚假的投资群组,在群组内受到诱使,下载名为Hounax的手机应用程式进行虚拟货币投资。受害人朱小姐就是典型案例,她起初在群组内获利不多,后来被人游说转投虚拟货币,于是下载Hounax App并投入了200多万元本金。

Hounax

受害者在Facebook成立了「Hounax苦主群组」

一开始,朱小姐的投资确实有所收穫,账户馀额升至1000多万元。但后来当她想提取资金时,Hounax以各种藉口阻挠她取款。Hounax声称受到「恶势力查黑资金」,要求朱小姐先支付5%「保证金」来证明清白,否则会冻结她的账户。按朱小姐的本金计算,她需要再缴纳57万元才能取回馀下资金。

与朱小姐遭遇相同局面的受害者在Facebook上成立了「Hounax苦主群组」。有苦主po出Hounax的通知,声称因黑资金流入部分账户,导致部份投资者的银行账户被冻结。为配合打击洗钱,Hounax需要整顿所有香港账户,要求用户在限期内缴纳1%资产作为验证金,才可提取资金。然而,即使有人缴了验证金,Hounax又提出需要额外缴交3%「提币金」才可取款。

从11月23日开始,受害群众发现原来诱使他们下载App的WhatsApp投资群组开始遭到管理员清除用户和删除群组。他们也联络不上当初在群组内分享投资心得的「院长」和管理员。Hounax的Facebook专页同时消失。许多受害者至此才确定自己被骗,无法取回已投入的资金。

据分析,这起集团化的诈骗手法相当精密。骗徒先利用社交平台上的投资群组招揽生面孔,再诱使他们转到自家的诈骗App「Hounax」。Hounax透过虚假交易,首次让用户小赚以博取信任。到了提款时,以各种藉口阻挠取款,并提出交保证金或提币费等荒诞要求。直到整个诈骗集团消失时,受害者才意识到被骗上当。

诈骗集团手法层层设防

诈骗集团运作多年必定拥有一定规模,背后操作手法娴熟。他们利用群众对投资报酬的憧憬和轻信,进行有组织的诈骗,手法层层设防,受害者完全无从识破,再次提醒大家购买加密货币一定要经有名声大交易平台,购买加密货币后必需放入自己的线上热钱包或线下冷钱包自行储存。

事后警方虽有接获报案,但破案难度很高,因为诈骗集团很可能已消失得无影无踪。且诈骗规模这麽巨大,警力恐怕也无法一一跟进各宗个案。所以平民百姓还是需要提高警觉,谨防受骗。尤其是涉及不知名网络平台的金钱交易,更要三思。

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