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11人落网,涉案流水500余万元!武都公安铁拳打掉一个“跑分”洗钱团伙

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为坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势,全力维护人民群众财产安全,武都区公安局不断深入推进“断卡”、“断流”、“拔钉”等专项行动,重拳打击涉诈犯罪,强力挤压犯罪空间。日前,武都区公安局成功打掉一个藏在境内的电信网络诈骗“跑分”洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人11人,涉案流水高达500余万元,彻底斩断了一条为境外犯罪分子提供资金结算、转账洗钱的犯罪产业链。

只因接了一个电话,女子被骗100余万

“警察同志,我遇到电信诈骗了!请你们一定要帮帮我……”2022年11月28日18时许,辖区居民李女士急匆匆跑到我局刑侦大队来报案,称其被诈骗分子骗走了100多万元。经了解,11月25日李女士接到一个陌生电话,对方称李女士在快手商城上购买了一件棒球服,由于工作人员操作失误将李女士设置成了“代理商”,每个月系统会自动从李女士的账户上划扣500元的代理费。李女士听后慌了神,后在对方的悉心“指导”下,以关闭业务为由向对方指定账户转账,怎料却一步步落入骗子精心设计的圈套,先后共计被骗100余万元。

接警后,局党委高度重视,立即组织反诈民警成立工作专班,进行案件会商、信息研判,要求尽快破案,最大限度为群众挽回损失。

一网打尽,斩断电诈“洗钱”链条

侦查中民警发现,犯罪嫌疑人作案后使用多个银行账户迅速转移赃款,且为逃避打击利用虚拟身份信息与受害人联系,案件侦破困难重重。但刑侦民警的字典里永远没有“退缩”二字,工作专班发扬攻坚克难、锲而不舍的精神,经过昼夜鏖战,分析梳理大量数据,该案一名关键犯罪嫌疑人进入民警侦查视线。

办案经验丰富的民警并未打草惊蛇,而是顺着这个线索继续深挖细查。随着案件的深入,民警发现这是一个与境外诈骗窝点勾结、专业从事“跑分”洗钱并以此牟利的犯罪团伙。在掌握了该犯罪团伙的组织架构、角色分工及大量犯罪事实后,办案民警立即分兵多路,克服种种困难横跨河南、浙江、广东、山东等地,成功抓获了以王某为首的境内“跑分”洗钱团伙嫌疑人11人,捣毁洗钱、跑分窝点4个,扣押涉案银行卡30余张、作案手机10余部。

目前,王某等人被采取刑事强制措施,现已移送检察机关审查起诉,等待他们的将是法律的严惩!

警方提示

大家应妥善保管好自己的银行卡,手机卡,微信、支付宝、QQ等第三方社交、支付账户,切勿贪图小利出租、出借、出售个人银行卡,手机卡,微信、支付宝、QQ等第三方社交、支付账户,否则将成为犯罪分子的“帮凶”,受到法律的严惩。如银行卡、手机卡不慎遗失,应立即挂失补办,避免流入犯罪分子手中。发现买卖“两卡”违法犯罪行为,请及时向公安机关举报

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