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加拿大金融情报机构警告，非法现金正在利用在线赌博网站进行洗钱，隐瞒犯罪所得。（Graeme Robertson/Getty Images）
加拿大金融情报机构警告，在线赌博网站被用来洗钱和隐瞒犯罪所得。
加拿大金融交易与报告分析中心（Fintrac）日前发布分析报告称：“在线赌博网站，为潜在洗钱者提供了多种不同的存款和取款方式，提供了隐藏资金来源的机会。”
Fintrac每年通过电子方式，筛选来自银行、货币服务企业、赌场、保险公司、证券交易商、房地产经纪人和其它机构的数百万条信息，来识别与非法活动有关的资金。
据加通社报导，Fintrac分析了2016年至2023年间与线上赌博相关的可疑交易报告后提醒，加拿大银行账户正在被犯罪分子利用。
报告称，银行账户也提供了一些便利手段。可能与毒品交易和人口贩运等犯罪有关的银行存款，有时会因快速而频繁的在线赌博购买或转账而耗尽。
这类银行账户通常缺乏日常交易，主要用于在线赌博网站之间的转账。
犯罪分子经常使用的另一种策略是，使用可疑犯罪所得购买预付卡或代金券，然后存入赌博账户，以赢了钱为幌子，通过电汇或电子转账到一个加拿大银行账户，转变为看似合法的钱。
Fintrac会向警方和其它执法机构披露有关可疑案件的情报。
在一宗案子中，一个有组织犯罪集团通过一些看似无关的银行账户，经营一家未经许可的赌博网站，用于洗黑钱和隐藏犯罪所得。
“通常，这些博彩公司位于反洗钱制度薄弱的司法管辖区，那里有高度保密的银行业务，并提供避税天堂政策。”报告说。
Fintrac建议各机构警惕与一个或多个赌博网站的过度交易，这些网站具有以下特点：
未经省或联邦授权；
不需要用户提供“了解你的客户”（ know-your-client ）信息；
不公布其所有权或注册管辖权的详情；
对投注数量和金额没有限制。
据悉，从5月3日起，邱黛国务秘书的遗体被安置在位于金边市堆谷区234号路的家举行葬礼。5月6日将进行土葬。
据柬媒消息，4月8日上午，国家代元首、柬埔寨人民党主席、国王最高顾问委员会主席洪森亲王接见缅甸驻柬大使Kyaw Soe Min。
据柬媒消息，3月29日，西港云朗基地海军发布消息，3月31日，西港唐岛南部将举行海军实弹演习，请渔民、游客注意，不要在当天经过上述地区，以免发生意外。
据介绍，演习从当天中午12点至下午3点进行，海军将动用3艘军舰和150人，采用14.5毫米机枪发射实弹，另一艘军舰负责清理演习现场。
3月27日公布的一个民意调查结果，约四分之三菲律宾人反对修宪。
在3月初对1200名成年人的民调中，74%说宪法不应在现在或任何其他时间修改。
记者称：“这一意见，在各个地区和各经济阶层都得到大多数人的赞同（分别从69%至82%，和从58%至80%）。”
反对修宪的比例在2024年3月比去年3月大幅上升了43%。
另一方面，在此次最新的调查中，只有8%的受访者说1987宪法现在就应该修改。另有6%受访者反对现在修宪，但支持由现政府在晚些时候修改。
其余的4%受访者对该事项没有特定意见。
666 1年前 (2023-11-16)说：
glccgl 1年前 (2023-11-10)说：
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